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Archive for September 21, 2020

Die EU und Angela Merkel’s, Geldwäsche Zentralen in Europa: der FinCEN Skandal, bis WireCard, Rock Capital, Blackrock

September 21, 2020 8 Kommentare

Die Story is uralte bekannt, zeigt das Versagen der Finanz Mafia mit Schäuble, Angela Merkel, Olaf Scholz und wie immer die Deutschen Bank dabei. Die Autoren, werden von Georg Soros finanziert, wo man auf den Finger auf Russen, oder Kasachen zeigt, real sind mit Tony Blair, Amerikanern, Angela Merkel die wahren Organisatoren der Geldwäsche und des Betruges, oft über finanzierte Lobby Vereine. Alles Opfer, der illegalen US Sanktionen, die ohne US Partner Geld um die Welt schicken, wo Niemanden interessiert, wenn Balckrock, oder Amazon, ebay, USAID, KfW, Ölfirmen Geld waschen mit Betrügern.

Namen und kein Amerikaner, Britte, Deutscher dabei, was Alles sagt
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/confidential-clients/

Hochrangige Politiker, wie Friedrich Merz, Tony Blair (Kasachtan), die Österrreichische Raiffeisebank, die Deutsche Bank, HSBC Bank, Goldman & Sachs (u.a. Kukies, heute im WireCArd Skandal ebenso dabei im Deutschen Finanzministerium, KfW Kriminelle rund um Jörg Asmussen, Steinmeier, Steinbrück) dabei.

Geldwäsche Zentrum Deutschland, wo Angels Merkels, Olaf Scholz, Goldman & Sachs, Deutsche Bank Verbrecher der VAE, des Malayia’s Entwicklungs Fund, ihre Gelder waschen

Gottvater des Verbrechens, d4es Krieges und Betruges, wie der Geldwäsche

https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fimg%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Fmobile101997734%2F6012505747-ci102l-w1024%2Fcc-merkel-DW-Vermischtes-Frankfurt-am-Main-jpg.jpg&sp=1600685592T1cd0efc9f3163f84dc54f28c0dada2dd907af979344c7cf895ef3d0002480ee3
Angela Merkel, Josef Ackermann, Welt Gangster des Betruges und Krieges
Rezension: Wolfgang Hetzer, „Finanzmafia – Wie Banken und Banditen unsere Demokratie gefährden“
Die Betrugs Berater am Beispiel von McKinsey und Volks Verdummung

Hegde Funds, Deutsche Bank, BMZ Betrugs Geschäfte mit dem CO2-Klimaschwindel

Die Cum Ex – Finanz Mafia von BlackrocK, Friedrich Merz, Emmanuel Macron den Bilderberg Kriminellen vom CIA bis Henry Kravis

Der Skandal Verbrecher Josef Ackermann im Spiegel vor Jahren

Die Berater Mafia, wo der Profi Kriminelle Josef Ackermann erneut 10 Milliarden € faule Kredite in Zypern hinterliess

August 3, 2019 geopolitikerBearbeiten3 Kommentare       1 Votes

Ein Profi kriminelles Konzept der Banken, wenn man für die eigenen Berater Consults wie „Berker“ Aufträge erpressst, für Kredit Geschäfte, was immer schief ging am Ende, die Vermögen der Firmen geplündert wurden.

Der Berufsbetrüger Josef Ackermann, hinterliess in Zypern, über 10 Milliarden faule Kredite und verschwand

Auch in Zypern, hinterliess der Super Profi Betrüger ein Desaster: über 10 Milliarden € faule Kredite und schied aus der Bank aus am 14. Mai 2019 aus, als auch das dortige Desaster nicht mehr zu vertuschen war, und weitere Beute mit seinem kriminellen Umfeld nicht mehr möglich war.Auch in Zypern, grosse Immobilien Kredite an Offshore und Betrugsfirmen mit gefälschten Gutachten und Bilanzen. Angela Merkel Berater und man gibt gerne für Super Betrüger eine private Geburtstags Party im  Kanzler Amt in 2008  

Prominente aus der Korrupten Wirtschaft und Politik, kamen in Scharen.

Was jeder Bankkaufmann und echte Experte damals und Jahre zuvor wusste. Später kamen Skandale wie Libor, CumEx Skandale ebenso noch heraus und Betrug ohne Ende, wie nun in Zypern.
Eine ZDF-Doku rechnet mit dem ehemaligen Deutsche-Bank-Chef ab. Ackermann erscheint darin als skrupelloser „Brandstifter“ der Finanzkrise.

FinCEN Files: Banken helfen bei Geldwäsche

Die FinCEN Files sind das Ergebnis einer großen internationalen Recherche zum Thema Geldwäsche. Sie zeigen auf, wie schmutziges Geld weltweit hin- und hergeschoben wird. Banken spielen dabei eine entscheidende Rolle.

FinCen Files

Ein Bruder stirbt auf einem brennenden Schiff. Ein Sohn kommt durch Drogen ums Leben. In den meisten Fällen wissen die Hinterbliebenen der Opfer gar nicht, dass ihr Schmerz auch etwas mit illegalen Geldströmen zu tun hat – Geld, das durch Korruption und kriminelle Geschäfte erbeutet wurde.

Der Transfer von schmutzigem Geld fällt auf den ersten Blick nicht als unmittelbare Bedrohung auf. Doch die Konsequenzen sind weitreichend, wenn Drogenhändler, Schmuggler und Betrüger ihre illegalen Profite an den Behörden vorbeibugsieren, wenn Despoten und korrupte Industriebosse ihre unrechtmäßig erworbenen Vermögen vergrößern und ihren Einfluss festigen – mit Hilfe des Bankensystems.

Die komplexe Wege von knapp zwei Billionen Dollar um die Welt

2019 wurde dem US-Medienunternehmen BuzzFeed News ein großer Satz von geheimen Finanzdaten zugespielt. BuzzFeed teilte die Informationen mit dem ICIJ, dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten. In den vergangenen 16 Monaten werteten 400 Journalisten aus 88 Ländern die geleakten Daten aus. Sie befragten Opfer und Ermittler, suchten in Archiven und erstritten Akteneinsicht. Ihre Berichte und Reportagen erscheinen ab Sonntag und geben Aufschluss über die komplexen Wege, die knapp zwei Billionen Dollar nahmen, während sie um die Welt manövriert wurden. Video ansehen 02:40

Die FinCEN Files, erklärt im Video (englisch)

Die geleakte Datensammlung stammt aus dem US-Finanzministerium. Sie besteht aus sogenannten Suspicious Activity Reports (SARs). Das sind Berichte über verdächtige Aktivitäten, die die Banken selbst erstellen und beim US-Finanzministerium einreichen müssen. ICIJ, BuzzFeed News und ihre Medienpartner haben mehr als 2100 SARs gesichtet, die Finanzinstitute an die zuständige Ermittlungsbehörde FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) geschickt hatten. Während der Recherche erhielt das ICIJ-Team, zu dem auch Pelin Ünker von der Deutschen Welle gehört, Zugang zu weiteren 17.600 Datensätzen mit Bezügen zu Finanzinstituten.

Diese SARs – kompakte Mitteilungen voller technischer Details – sind die detailliertesten Unterlagen des US-Finanzministeriums, die jemals an Dritte durchgesickert sind. Sie enthüllen verdächtige Zahlungen, die durch große Banken abgewickelt wurden, darunter die Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan und Barclays.

Das Versagen der Banken

„Es sind nicht die Kriminellen selbst, die das Geld waschen. Die Banken spielen eine sehr wichtige Rolle, denn sie stellen das System zur Verfügung, mit dem dieses Geld aus ihrem Land an einen schönen, sicheren Ort gelangt“, betont Graham Barrow. Er ist Experte für die Aufdeckung von Geldwäsche. Barrow war früher auch für die Deutsche Bank und HSBC tätig: „Letztlich zahlen wir alle den Preis dafür, denn dieses Geld stammt aus unseren Steuern und Beiträgen, die wir an die Gesellschaft abführen.“

SARs beweisen nicht zwangsläufig gesetzwidriges Handeln. Sie geben zunächst nur die Sichtweisen derer wieder, die bei den Banken für die Überwachung von Finanzgeschäften zuständig sind. Diese „Compliance Officers“ melden abgewickelte Transaktionen, die Anzeichen von Finanzdelikten aufweisen oder bei denen Kunden beteiligt sind, die ein Risikoprofil aufweisen oder die bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind.

Banken müssen dem US-Finanzministerium verdächtige Finanztransaktionen melden

FinCEN, die zuständige Ermittlungsbehörde des US-Finanzministeriums, verlangt von allen in den USA tätigen Banken, solche Verdachtsmeldungen einzureichen, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass eine Transaktion gegen die Vorschriften verstoßen könnte. Das Versäumnis, diese Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) einzureichen, kann zu Bußgeldern und Strafen führen….. https://www.dw.com/de/fincen-files-banken-helfen-bei-geldw%C3%A4sche/a-54993272

FinCEN-Files

Die Banken, die Politik und das schmutzige Geld.

Was haben die Deutsche Bank, der Cousin von Wladimir Putin und der vermutlich gefährlichste Mafiaboss der Welt gemeinsam?

Sie alle tauchen in einem neuen Leak auf, den FinCEN-Files. Diese geheimen Dokumente aus dem US-Finanzministerium zeigen: Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie, wenn es darum geht, Verbrecher am Geldwaschen zu hindern.

Lesen Sie bereits jetzt vorab alle Texte mit SZ Plus:Leichtes Spiel für GeldwäscherDokumente aus einem neuen Datenleak zeigen, wie löchrig und fehleranfällig das System zur Abwehr von Geldwäsche ist. Sie offenbaren die Überforderung der Behörden, die Unentschlossenheit der Politik – und vor allem die Nachlässigkeit der Banken.Die wichtigsten Fakten zu den FinCEN-FilesWorum geht es bei der Recherche? Woher stammen die Unterlagen? Antworten auf die zehn drängendsten Fragen.Die Banken, die Politik und das schmutzige GeldIm Podcast erklärt SZ-Investigativ-Journalist Frederik Obermaier alles zu den Hintergründen der FinCEN-Files.

Ein Kontrollsystem soll eigentlich verhindern, dass Kriminelle die internationalen Finanzkanäle missbrauchen. Doch in Wahrheit haben gesuchte Mafiosi, sanktionierte Oligarchen und andere fragwürdige Gestalten leichtes Spiel, da das Sicherheitsnetz voller Schlupflöcher und Fehler ist.

Die Behörden sind überfordert und die Banken überraschend hilfreich, wenn es um undurchsichtige Geldtransfers geht.

Hinzu kommt: Verdächtige Transaktionen, die eigentlich innerhalb von wenigen Tagen gemeldet werden müssen, werden oft erst viel später angezeigt. Im Extremfall: erst 18 Jahre später.Fehler im SystemJedes Jahr schleusen Kriminelle Billionen Dollar durch das Finanzsystem. Dabei sollen Banken genau das verhindern. 

Die meisten FinCEN-Dokumente wurden zusammengestellt, um die Frage zu klären, wie nahe das Wahlkampfteam Donald Trumps an Russland war. Die Untersuchung brachte wenig Gewissheit – aber Ex-Wahlkampfleiter Paul Manafort ins Gefängnis. Er hatte heimlich Millionen aus der Ukraine bekommen, und zwar – wie jetzt die FinCEN-Files zeigen – offenbar sogar bis Herbst 2017.Millionen für den Trump-FreundPaul Manafort, der frühere Wahlkampfmanager des US-Präsidenten, stürzte über die Ermittlungen von US-Sonderermittler Mueller. Diese sind auch der Ausgangspunkt der FinCEN-Files.

Die FinCEN-Files enthalten zahlreiche Dokumente zu hoch problematischen Geschäften der Deutschen Bank. Sie offenbaren die mutmaßlichen Versäumnisse einer Abteilung, die damals der heutige Vorstandschef Christian Sewing leitete, in einem der größten Skandale der Firmengeschichte. Die Deutsche Bank, die russischen Milliarden – und die Rolle des Chefs Die Deutsche Bank ist reich an Skandalen. Doch eine Affäre stellt alles in den Schatten – und bringt nun Konzernchef Christian Sewing unter Druck. Absturz einer IkoneDie Deutsche Bank war mal der Stolz der bundesrepublikanischen Wirtschaft. Doch dann hat sie der Größenwahn gepackt – und es folgten Skandale, Skandale, Skandale. Wie konnte das bloß passieren?

Internationale Sanktionen regeln genau, für wen Großbanken Geld überweisen dürfen oder eben nicht. Es drohen strenge Strafen. Umstrittene Oligarchen und sogar Kriminelle finden trotzdem immer wieder einen Weg, das internationale Finanzsystem zu nutzen: https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/das-sind-die-fincen-files-e977559/

The FinCEN Files In a series of articles presented this week, the FinCEN Files crack open the usually secretive world of international bank regulation to show how…

Kategorien:Europa