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Ratten Nest der Betrüger, Gangster die VAE Dubai, Tummelplatz der Geldwäsche, Drogen Bossen bis zum Goldman Sachs Gangster: Tim Leissner
Über eine Milliarde gestohlen, Hundert von Millionen an Bestechungsgeld bezahlt, für Privaisierungen, wo Deutsche Politiker ebenso mitmachen. Reine Bestechungs und Erpressungs Kartelle, des Finanzbetruges, was ja lange bekannt ist.
Und eine Interpol Konferenz gibt es auch, weil man einen neuen Internationalen Chef ür Interpol braucht, um die Billiarden an Geldwäsche zu schützen*****
Cum-Fake stellt Cum-Ex und Cum-Cum in den Schatten. Durch die von der Bundesregierung geduldeten Betrugsmodelle Cum-Cum und Cum-Ex wurden etliche Milliarden Euro an staatlichen Geldern geraubt, alleine durch Cum-Ex über 30 Milliarden an Steuergeldern. Cum-Fake stellt noch eine weit krassere Betrugsmasche dar.
Der Drahzieher: Ex-Finanzrichter: Arnold Ramackers, die die Gesetze organisierte im Finanzminsterin und doppelt bezhlt im Mafia Stile, durch die Banken
Der grösste Finanzbetrüger in Deutschland, Profi Gangster, arbeitete im Finanzministerium lies sich im Mafia Stile von den Banken bezahlen, Original im „Nghradeta“ Stile, Erfinder der Cum-Ex- Milliarden Betrugs Serie der Banken. Ex-Finanzrichtre in Düsseldorf: Arnold Ramackers
War Arnold Ramackers ein U-Boot der Finanzbranche?
2008 lässt er sich beurlauben bis zur Rente. Damit enden zwar seine Bezüge vom Bundesfinanzministerium. Aber Geld bekommt er trotzdem. Denn jetzt bezahlen ihn die Banken. Das beschreibt er ganz offen im Untersuchungsausschuss: “In der Zeit habe ich von den Bankenverbänden auch etwa im selben Umfang wie vorher mein Geld bekomen.”
Untersuchungsausschuss: “In dieser Zeit (…) haben Sie für den Bankenverband gearbeitet?”
Ramackers: “Nicht für den Bankenverband. Also, ich habe praktisch für Herrn Gierlich weitergearbeitet.” Gierlich sein Chef im Bundesinfanzministerium.
Untersuchungsausschuss: “Für Herrn Gierlich?”
Ramackers: “Ja, im Ministerium (…) Und da habe ich was vom Bankenverband, vom Sparkassenverband, vom Genossenschaftsverband (…) bekommen.”
Billig eingekauft, die korrupte Kriminelle schon wieder als Justizministerin, denn dann gibt es Posten in den Mafiösen Georg Soros NGO’s.
Die gestohlenen Milliarden der Aufbauhilfe, des Pentagon, der KfW landen alle in Dubai, im Meer der gesuchten Kriminellen und vorbestraften Verbrecher. Das Interpol Büro dort ist nur Show, von Verbrechern wie in Albanien viele Jahre kontrolliert.
Britney Spears sprang für ihn einst im Bikini aus der Torte, inzwischen ist der mysteriöse Finanzier Jho Low flüchtig. Im Strudel des Milliardenbetrugs: die US-Bank Goldman Sachs – und ein deutscher Manager. mehr…
Goldman Sachs wiederum habe an 1MDB rund 600 Millionen Dollar Gebühren verdient.
With Goldman shares in free fall (lending a patina of irony to the bank`s call that US stocks are heading for a bear market), CEO David Solomon is doing some much-needed damage control as the DOJ digs into the bank`s role in facilitating the $4.5 billion fraud at Malaysian sovereign wealth fund 1MDB.
Zero Hedge]
Goldman, as first reported in 2016, was deeply involved with the Malaysian government’s efforts to seed the 1MDB development fund, which, as we now know thanks to the DOJ, was used by former Malaysian President Najib Razak as his own personal slush fund, with most of the money going to purchase luxury yachts, paints – and some of the money was even used to help finance the Hollywood blockbuster „The Wolf of Wall Street“. In total, Razak and his cronies are believed to have stolen nearly $700 million.
Back in July, it was believed that Leissner was planning to cooperate with federal authorities, raising the possibility that he could help expose some of the endemically corrupt practices happening behind the scenes at the Vampire Squid. Since WSJ exposed the fraud back in 2015 after 1MDB missed bond payments, the scandal has riveted the financial press and drawn intense scrutiny from the DOJ, with AG Jeff Sessions calling it „kleptocracy at its worst.“
And now it appears Leissner – who is married to Kimora Lee-Simmons – has done just that. As the Wall Street Journal reported Thursday morning, the former banker is expected to plead guilty to conspiracy to launder money and violate the FCPA. As part of the settlement, he has agreed to a $44 million fine for his role in the scandal – a guilty plea that, we imagine, will lead to his eventual coop
Der Deutsche Goldman Sachs Banker: Tim Leissner, raubte 1 Milliarde $ in Malaysia (nun verurteilt), Partner der Deutschen Betrugsbank: Deutsche Bank, als System. Beratung als Billiarden schweres Betrugs Modell Weltweit. 2,7 Milliarden $ veruntreut, gestohlen als Goldman & Sachs System, wie man in Griechenland sah, ebenso dabei: die Deutsche Bank. Bestechungsgeld an Politiker ebenso als System vom Balkan, Asien, bis Deutschland. Gerichtsakte in den USA: auch wegen Auslandsbestechung wie bei Steinmeier, Edmond Stoiber usw.. EDNY Docket No. 18-CR-439 (MKB) – New York
Seit der Jahrtausendwende und verstärkt seit der Finanzkrise 2008 übernehmen BlackRock & Co maßgebliche Teile der Wirtschaft in der EU und in Deutschland. Auf dem deutschen Immobilienmarkt sind sie mittlerweile sogar die größten Privateigentümer von Mietwohnungen.
2.10.2018 06:15 Uhr
Überall spricht man real, wegen diesem Betrug von einer Re-Kommunalisierung, weil das Desaster Weltweit ist, was nun fortgesetzt wird, mit Bestechunsgeld.
Die übelsten Consults wieder, die nie eine Beratung bieten konnten nur Betrug, inklusice die Betrugs Banken: Deutsche Bank, Goldman & Sachs, wie auch Malaysia.
Billiarden Verluste, wegen der Falsch Beratung vor allem von McKinsey, KPMG der Landesbanken, welche praktisch deshalb Alle abgewickelt werden musste.
Und nun bezahlt die EU Commission, nochmal 800.000 € für eine unnötige Beratung für die Privatisierung, der Staats Betriebe, vor allem in Slowenien, Kroatien, was zum Ruin dieser Staaten führen wird. Berlinwasser der Deutschen Betrugs Mafia in Albanien, Betrugs Berater rund um Elber Sh.P.K. erpresste Verträge, für Politik Consults in Albanien, wurden Standard in diesem Unfug.
Und dann wurden Hedge Fund, mit dieser US Falschberatung, Eigentümer von über 1 Million Wohnungen, Staatsbetrieben. In Österreich, das selbe System mit der BAWAG. Der Deutsche Goldman Sachs Banker: Tim Leissner, raubte 1 Milliarde $ in Malaysia (nun verurteilt), Partner der Deutschen Betrugsbank: Deutsche Bank, als System. Beratung als Billiarden schweres Betrugs Modell Weltweit. 2,7 Milliarden $ veruntreut, gestohlen als Goldman & Sachs System, wie man in Griechenland sah, ebenso dabei: die Deutsche Bank. Bestechungsgeld an Politiker ebenso als System vom Balkan, Asien, bis Deutschland. Gerichtsakte in den USA: auch wegen Auslandsbestechung wie bei Steinmeier, Edmond Stoiber usw.. EDNY Docket No. 18-CR-439 (MKB) – New York
McKinsey kassiert Millionenbeiträge für Bundeswehrberatung
Von der Leyen-Sohn partizipiert an zugeschusterten Beratungsverträgen seiner Mutter
David von der Leyen ist »Associate« bei der Beratungsfirma McKinsey. Er partizipert direkt an den Unternehmensgewinnen. McKinsey strich Millionenbeiträge für die Beratung der Bundeswehr ein. Verantwortliche Ministerin: Ursula von der Leyen – die Mutter Davids.
Veröffentlicht: 05.10.2018 – 12:28 Uhr | Kategorien: Nachrichten, Nachrichten – Politik, Nachrichten – Politik – Empfohlen, Startseite – Empfohlen | Schlagworte: Ursula von der Leyen, Vetternwirtschaft, Auftragsvergabe, Bundeswehr, Beratungfirma, McKinsey, Associate, David von der Leyen
Unfähig, eine normale Betrügerin, was im inkompeteden Haufen von McKinsey sucht und ausbaut.
Reine Betrugs Projekte Marshallplan mit Afrika , wenn man real u.a. durch subventionierte Agrar Exporte die Landwirtschaft zerstört, durch die Finanzierung von Palmöl Plantagen, ebenso die Zerstörung der Urwälder in Asien usw.
Der gesamte Regierungs Apparat, holte die übelsten Betrugs Consults in die Regierungen, was schon mit Berlinwasser vor 15 Jahren mit der bis heute BMZ geführten Verbrecher Organisation mit Heidemarie Wieczorek-Zeul begann und Standard heute ist. Immer dabei Georg Soros Leute rund um die Open Socety, einem Deppen Verein mit F
Vor allem gibt es viel Bauschrott in Dubai, wo etliche Luxus Hotels schon abbrannten.
Dubai’s Golden Sands
Credit: Edin Pasovic
Dubai has transformed itself into an extravagant metropolis where the police drive Lamborghinis and edible gold ice cream costs US $800 a scoop.
But this success story is inextricably linked with the globalization of organized crime and corruption.
One of the main avenues is the emirate’s abundant luxurious real estate — which, until now, could be purchased in secrecy.
Now a leaked database of property and residency data pierces the veil to reveal the names of many of the world’s wealthy people who have invested millions in Dubai’s golden sands.
The data was compiled by assorted professionals, obtained by the non-profit group C4ADS, and provided to OCCRP.
Dubai’s secretive offshore financial system seems to play a role in almost every international corruption scandal. Why?
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British Financier Under Investigation for Tax Fraud Owned $56 Million in Dubai Properties
A major leak of privately collected property data in Dubai has revealed the enormous wealth amassed by a flamboyant British financier now under investigation in one of the world’s biggest tax evasion scandals.
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The Klepto Hills
The Emirates Hills are known as the “Beverly Hills of Dubai.” It’s an exclusive housing estate where gleaming marble-clad villas, overlooking the perfectly manicured greens of a signature golf course, fetch up to US $52 million.
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Nigerian Oil and Dubai Land
A leak of private property data in Dubai has shed new light on how the proceeds of a notorious US$ 1.3 billion oil deal involving Royal Dutch Shell may have been spent on luxury properties in the secretive Arab Emirate.
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Profiles
Kamchybek Kolbayev
In March 2011, investigators in Kyrgyzstan arrested a man in the outskirts of the capital Bishkek. At his apartment they found $20,000 in cash, a diverse spectrum of weapons, and 2.5 kilos of drugs, including one package neatly labeled “To my brother Kamchy.”
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Khadem Al Qubaisi and Tasameem Real Estate
Khadem Al Qubaisi is an Emirati businessman who, while in charge of two Abu Dhabi state companies, enriched himself and his associates by diverting billions of dollar of public funds using a fleet of businesses and shell companies across the world.
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Vasily Khristoforov
Drug trafficker and Russian organized crime figure Vasily Khristoforov was designated by the US Treasury in 2017 as a representative of the “Thieves in Law,” a Eurasian transnational criminal network.
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Guerman Goutorov
Guerman Goutorov is the chairman of the Canada-based Streit Group, one of the world’s largest private armored vehicle manufacturers.
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Hossein Pournaghshband
Hossein Pournaghshband, an Iranian citizen, was sanctioned by the United States in January 2016 for allegedly providing material assistance to Iran’s ballistic missile program.
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Kambiz Mahmoud Rostamian
Kambiz Mahmoud Rostamian, an Iranian citizen, was sanctioned by the United States in February 2016 for allegedly providing “financial, material, technological, or other support” to two Iranian conglomerates involved in his country’s ballistic missile program.
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Mohamed Tajideen
Mohamed Tajideen is the son of Kassim Tajideen, a Lebanese-Belgian citizen the United States has called an “important financial contributor to Hezbollah.”
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Othman El Ballouti
For two years, Othman El Ballouti, allegedly one of Europe’s major cocaine traffickers, has been on the run from Belgian police, who suspect him to be hiding in Dubai. Now a leaked database of real estate information shows the alleged drug lord owns property in the emirate.
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Sami Bebawi
Sami Bebawi was a vice president of Montreal-based engineering firm, SNC-Lavalin, from 2000 to 2006. He stands accused of fraud, extortion, bribing a foreign official, obstruction of justice, possession of the proceeds of a crime, and money laundering.
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Suleiman Marouf
Suleiman Marouf is a Syrian businessman who has been called Bashar al-Assad’s “fixer.”
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Adnan Khamis Abuzanat
Adnan Khamis Abuzanat, a Minnesota businessman, was involved in a health care fraud scheme that cheated the state of Minnesota out of US$ 120,000 in welfare benefits, according to the FBI.
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Hassein Eduardo Figueroa Gomez
Hassein Eduardo Figueroa Gomez is the son of an established drug trafficker.
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Karla Dorsch
Karla Dorsch is the Dubai-based Managing Director of Piedmont St. James Ltd., an executive leadership recruitment firm, which she helped found in 1999.
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Flamur and Fatmir Azemi
On the night of Dec. 11, 2013 in Prague’s Old Town, four men jumped out of a Porsche Cayenne on Kaprova Street and attacked the security guards of the COCO Cafe Cocktail Bar.
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Harjeet Singh Sachar
Hasibullah R. Akbary
Manoj Kewalram Jagtiani
Suleiman Marouf
Monzer Akbik
Ahmed Saber Hamsho
Mouhamad Wael Abdulkarim
Majd Suleiman
Emad Zouheir Al Ghreiwati
Abdulkader Shareef
Ahmed Khalifa Niasse
Intersun Holding FZE
Hassein Eduardo Figueroa Gomez
Elchin Muradov
Rza Talibov
Shaira Aliyeva
Leyla Gasimova
Ganbar Gurbanov
Igho Charles Sanomi
Hatari Sekoko
Oasis Freight Agency
Ahmad Barqawi
Javed Khanani
Assad John Ramin
Rasim Assadov
The Properties
The following persons of interest appear in a private database compiled by real estate and property professionals, provided to C4ADS, and shared with OCCRP. The UAE real estate data — which appears to mostly represent ownership but also leasing of properties — is believed to have been generated between 2014 and 2016. The data is assessed as credible, but it does not constitute evidence of the same quality as an official property deed. Though most of the individuals in the database didn’t respond to requests for comment, the names have been verified using addresses, phone numbers, email addresses and interviews. Their inclusion on the list does not, in itself, imply any wrongdoing.
Clemens von Goetze (Direktor der 3. Abteilung des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten) und Anwar Mohammad Gargash (VAE Minister für auswärtige Angelegenheiten), während des Treffens der Arbeitsgruppe in Abu Dhabi für die Zerschlagung der syrischen Wirtschaft.
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Interpol Meets to Select New President After China’s Arrest
Interpol member-states are gathering in Dubai to select a new president after the agency’s former leader was detained in China.
Nov. 18, 2018, at 4:29 a.m.
Interpol Meets to Select New President After China’s Arrest
Jurgen Stock, Secretary General of Interpol, right, and commander-in-chief of Dubai Police Abdullah Al Marri arrive for a press conference at the opening day of 87th International Criminal Police Organisation (Interpol) General Assembly in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, Nov. 18, 2018. (AP Photo/Kamran Jebreili) The Associated Press
By AYA BATRAWY, Associated Press
DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Police chiefs from around the world gathered in Dubai on Sunday for Interpol’s general assembly to select a new president after the agency’s former leader was detained in China.
Ein Super korrupter Idioten Verein, rund um US Banken, McKinsey, Deutsche Bank und der KfW wie immer, welche nur Geldwäsche, Betrugs und Mafia Clans finanzieren im Ausland, eine Versenkungs Maschine von Berufs Kriminellen, gut geschmiert die Politiker, die im Aufsichtsrat sitzen. Identisches Bestechungs System wie bei den Landesbanken, IKB Bank mit unendlichen Aufsichtsrats Posten, für inkompetende Spinner, welche nie Bankkaufmann gelernt haben, oder ähnliche Berufs Erfahrung vorzeigen können.
Privatisierung, Bankanster, GEldwäsche, Betrug ohne Ende. Und immer dabei: Deutsche Bank, Goldman Sachs und US Politiker wie auch USAID, durch Banken Gründungen im Ausland
Alle Untersuchungsausschüsse und Vorwürfe aber konnten Ihnen bisher nichts anhaben; im Gegenteil: Finanzminister Wolfgang Schäuble hielt Sie als SPD-Mann nicht nur im Amt, sondern machte sie gleich zur entscheidenden Figur bei der Organisation der Griechenlandhilfe. Irgend etwas jedenfalls muß Ihr ehemaliger Chef, der Lafontaine-Intimus Heiner Flassbeck, dessen Persönlicher Referent Sie waren, in den falschen Hals bekommen haben.
Der beurteilte Sie nämlich als „mittelmäßig“ und meinte, Sie wären für „höhere Aufgaben“ nicht geeignet. Gott sei Dank war die Ära Lafontaine nur von kurzer Dauer; dessen Nachfolger Hans Eichel nämlich kam mit Blick auf Ihre Person zu völlig anderen Schlußfolgerungen und übertrug Ihnen am 11. März 2003 die Leitung der Abteilung für Nationale und Internationale Finanz- und Währungspolitik. Mit 37 Jahren waren Sie damals der jüngste Ministerialdirektor der Bundesregierung.
Schnell bewiesen Sie, daß Sie einen Riecher für die Vorteile von Netzwerken haben. So setzten Sie sich unter anderem dafür ein, Axel Weber, einen Ihrer akademischen Lehrer, zum Nachfolger von Ernst Welteke an der Spitze der Deutschen Bundesbank zu machen. Eichel folgte diesem Ansinnen wohl nur zu gern.
Die Krise der IKB-Bank
Dann aber fiel ein erster Schatten auf Ihre bis dahin makellose Karriere. Dieser Schatten hieß IKB-Bank; eine Mittelstandsbank, die im Zuge der Finanzkrise 2007 in eine bedrohliche Lage geraten war. Einer der Aufsichtsratsvorsitzenden der IKB, zu deren Rettung die staatseigene Förderbank KfW Milliarden bereitstellen mußte, waren Sie als Vertreter des Staates. Die Bank verlor ausgerechnet mit Papieren, für die Sie sich starkmachten. Dumm gelaufen, kann man da nur sagen.
Zum „Fit-Machen“ gehörte vor allem die Öffnung Deutschlands für „verbriefte Kreditforderungen“ (im Jargon als ABS bezeichnet = Asset Backed Securities), für deren Entwicklung auf dem deutschen Markt Sie als Mitglied im Gesellschafterbeirat der Lobbyorganisation True Sale International GmbH trommelten.
Der ungelesene Brief von Jochen Sanio
Im Vergleich zu den Rettungsmaßnahmen, die im Fall der 2009 verstaatlichten Bankenholding Hypo Real Estate (HRE) eingeleitet werden mußten, sind die Maßnahmen zur Rettung der IKB-Bank natürlich nur „peanuts“. Angeblich waren Sie und Finanzminister Steinbrück völlig überrascht, als die HRE im Zuge des Untergangs der US-Investment-Bank Lehman Brothers an den Rand des Abgrunds und dann zum Milliardengrab geriet.
Ein Schreiben des Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Jochen Sanio, in dem dieser von einer Schieflage der HRE „in erschreckender Größenordnung“ sprach, soll zwar auf Ihrem Tisch gelandet sein; Sie haben es aber angeblich nicht lesen können.
Systemische Korruption
Peter Mühlbauer 08.04.2009
Interview mit Alexander Dill zu den Verantwortlichen für die Weltwirtschaftskrise
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Alexander Dill: Wichtig ist erstmal: Ich sage ja gar nicht, dass es eine Finanzkrise gibt, sondern ich spreche von einer systemischen Korruption in Deutschland. Verantwortlich heißt bei mir, wer für die Milliardenverluste des deutschen Steuerzahlers verantwortlich ist. In meiner Liste tauchen deshalb auch nicht der amerikanische Finanzminister oder der US-Notenbankpräsident auf, sondern ausschließlich deutsche Volkswirtschaftler, Berater der Bundesregierung und deutsche Politiker.
Wer würde zum Beispiel bei den Volkswirtschaftlern darunter fallen?
Alexander Dill: Die so genannten fünf Wirtschaftsweisen, sowohl die von 2004 wie auch die heutigen. Da denke ich zum Beispiel an Herrn Rürup und an Herrn Sinn, aber auch an Roland Berger, an Herbert Henzler von McKinsey und an Olaf Henkel. Die alle haben bereits um das Jahr 2000 herum eine völlige Aussetzung der Finanzaufsicht und eine völlige Liberalisierung der deutschen Finanzmärkte gefordert…. http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30096/1.html
In solchen Kreisen, wenn Verantwortungslosigkeit Kultstatus genießt, warnt der EU– Korruptionsbekämpfer(Zitate nach „Kontext“), “geht es nicht mehr darum, was du verdienst, sondern darum, was du dir holen kannst, und wie du am einfachsten reich wirst”. Und das sei soziales Dynamit. Hetzer spricht ausdrücklich von einer sogenannten Finanzkrise, von einer “Systemkriminalität” und von “Systemkorruption”.
Razzia bei Deutschlands größter Bank. Dieses Mal geht es um den Verdacht der Geldwäsche. Bastian Brinkmann über den Niedergang des einstigen Aushängeschilds der deutschen Wirtschaft.
Ob US-Immobilienskandal oder Manipulation von internationalen Referenzzinssätzen: Die Liste derartiger »Aktivitäten« des größten BRD-Geldinstituts ist lang. Jetzt sieht es nach einem neuen Kapitel aus
Panama Papers
Deutsche Bank ist zurück im Skandalmodus
Das Geldinstitut soll für Kunden Hunderte Millionen Euro über Briefkastenfirmen in Steueroasen verbucht haben.
Von Frederik Obermaier, Meike Schreiber und Jan Willmroth
Es kann sich ein jeder ausmalen, was im Netz losgetreten worden wäre, hätte sich der IWF derart über eine Bank mit jüdischem Namensbezug geäußert. Die Doku bietet also keinen Anlass, um über eine deutsche Weltverschwörung zu spekulieren…
Wolfgang Hetzer, seit 2002 Leiter der Abteilung „Intelligence: Strategic Assessment & Analysis“ im Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
Schon damals zeigte ein Frank Walter Steinmeier Null Tolerenz, im Falle von Wolfgang Hetzer, Otto Schily und moppte Wolfgang Hetzer aus dem Kanzler Amte, denn Dumm und Korrupt umgibt sich nur mit noch Dümmeren und Korrupteren Gestalten. Klientel Politik in der billigst Kopie einer Mafia wurde damals deutlich, wie in anderen Fällen. Abseits im Vorfeld“.Der Kriminalist 1/2002. S.14-19 Otto Schily, äusserte sich später zum Einmarsch der Bundeswehr in Afghanistan, wo man vor soviel Dummheit nur den Kopf schütteln kann, ebenso das er Nichts unternahm im Visa Skandal der Botschaften, weil er functional illerate ist, Nichts kapierte. In Albanien flog er mit dem Helikopter mit der Mafia über die Küste und das Land, was eine ausserordentliche Befriedigung war.
Straffrei, schon für die Betrugs Geschäfte am Neuen Mark, vor 15 Jahren und ein Gangster Monopol der Gangster, Weltweiter Bestechungs und Betrug wurde gebildet, wo der IKB Skandal die kleinste Nummer ist: Josef Ackermann läuft frei herum, ist nun bei der Geldwäsche und Mafia Bank: Zyprische Bank Vorstands Vorsitzender.
Die anhaltende Finanzkrise ist auch die Folge eines Politikversagens, das in Gestalt absichtsvoller und klientelorientierter Deregulierung der Finanzwirtschaft kriminelle Tatgelegenheiten eröffnet hat, die in ihrer gemeinwohlschädlichen Qualität historisch beispiellos sind.
In einer durch Inkompetenz korrumpierten Politik haben überambitionierte Amtsträger ein Milieu der Gefälligkeit geschaffen, in dem Akteure der Finanzwirtschaft mit strategischer Weitsicht eine globale Bereicherungsorgie vorbereitet und schließlich über viele Jahre gefeiert haben.
5. Die Politik hat sich mit ihrer Duldsamkeit entweder vorsätzlich oder aufgrund von Kompetenzmangel objektiv Beihilfe beim Aufbau eines Milieus schuldig gemacht, das durch systematischen Betrug und durch organisierte
Deutscher Berufsgangster und selbst ernannter Banken Experte bei Goldman & Sachs, stahl 1 Milliarde $! Standard normal wie bei der KfW ebenso Standard ist, denn in der Entwicklungshilfe rechnete man vor 10 Jahren schon, das 40 % in die eigene Taschen wandert. Auch die Dümmsten finden dort noch einen Job und werden reich.
Godman & Sachs, first reported in 2016, was deeply involved with the Malaysian government’s efforts to seed the 1MDB development fund, which, as we now know thanks to the DOJ, was used by former Malaysian President Najib Razak as his own personal slush fund, with most of the money going to purchase luxury yachts, paints – and some of the money was even used to help finance the Hollywood blockbuster „The Wolf of Wall Street“. In total, Razak and his cronies are believed to have stolen nearly $700 million.
Back in July, it was believed that Leissner was planning to cooperate with federal authorities, raising the possibility that he could help expose some of the endemically corrupt practices happening behind the scenes at the Vampire Squid. Since WSJ exposed the fraud back in 2015 after 1MDB missed bond payments, the scandal has riveted the financial press and drawn intense scrutiny from the DOJ, with AG Jeff Sessions calling it „kleptocracy at its
Kriminelle Credit-Suisse-Banker festgenommen
07/01/2019 07:45:00 Editor
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Drei ehemalige Credit Suisse Banker und ein Ex-Minister sind wegen Betrug verhaftet worden. Die festgenommenen Verschwörer sollen 2016 in einen massiven Kreditbetrug verwickelt gewesen sein, der die Wirtschaft Mosambiks ruiniert hat, ein Staat im Süden Afrikas.
Andrew Pearse (49), Surjan Singh (44) und Detelina Subeva (37) sind vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, angeklagt worden, und die Verenigten Staaten fordern nun die Auslieferung der drei. Das Trio ist derzeit gegen Kaution wieder auf freiem Fuss.
Ein vierter mutmasslicher Verschwörer, der ehemalige mosambikanische Finanzminister Manuel Chang, wurde vor etwa fünf Tagen auf dem südafrikanischen internationalen Flughafen OR Tambo festgenommen.
Ein fünfter Mann, Jean Boustani, ein libanesischer Staatsbürger, der bei einem Auftragnehmer aus Abu Dhabi für mosambikanische Unternehmen gearbeitet hatte, wurde am Mittwoch am Flughafen John F. Kennedy in New York festgenommen, heisst es in einem Bericht der CNBC.
Milliardenbetrug bei Malaysias Staatsfonds USA ermitteln gegen Deutsche Bank Ein Betrüger – Spitzname „Billion Dollar Whale“ – soll Milliarden von Malaysias Staatsfonds 1MDB für sein Luxusleben abgezweigt haben. Laut einem Bericht rückt jetzt die Deutsche Bank in dem Fall ins Visier der Ermittler.
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Milliarden-Betrüger Jho Low bei einer von ihm ausgerichteten Party in New York – hier mit dem Model Gigi Hadid
1MDB, der Name des Staatsfonds Malaysias, sagte noch vor ein paar Jahren selbst Finanzexperten wenig. Inzwischen ist das anders: Die Abkürzung – sie steht für „1Malaysia Development Berhad“ – ist inzwischen zur Chiffre geworden für einen der größten Betrugsskandale der Finanzgeschichte.
Hauptbeschuldigter ist ein Malaysier namens Jho Low. „Billion Dollar Whale“, diesen Spitznamen haben Autoren eines in den USA zu dem Fall erschienenen Buchs dem mutmaßlichen Betrüger Low gegeben – in Anlehnung an die Milliardensummen, die Low für seinen luxuriösen Lebenswandel abgezweigt haben soll (die Hintergründe des Falls hat unser Korrespondent in New York hier aufgeschrieben).
Nun gerät offenbar auch die Deutsche Bank in den Strudel des Skandals. Das US-Justizministerium hat einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Finanzskandal gegen die Deutsche Bank eingeleitet.
……………….
Die lange Reihe der Probleme der Bank in den USA
Die Deutsche Bank steckt in den USA bereits wegen verdächtiger Transaktionen beim Familienunternehmen von Jared Kushner, dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, in Schwierigkeiten. Die Bank wird verdächtigt, interne Berichte über fragwürdige Geldflüsse auf Konten von Kushner-Firmen und aus dem Trump-Konzern zurückgehalten zu haben.
Deutschlands größtes Geldinstitut hatte am Sonntag eine umfassende Neuaufstellung des Konzerns beschlossen. Im Zuge dessen sollen bis 2022 rund 18.000 Stellen wegfallen – bereits am Montag erhielten die ersten betroffenen Mitarbeiter ihre Kündigungen.
Private Equity: In aller Stille 10.000 deutsche Mittelstandsfirmen verwerten
Die bundesdeutsche Regierung unter Schröder/Fischer zusammen mit ihrem Regierungsbeauftragten, dem Ex-Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, öffnete mit Steuererleichterungen und neuen Investitions-Gesetzen die Schleusen. Initiiert wurde dies in den USA: Die angloamerikanischen Leitmedien kritisierten Deutschland als den „kranken Mann Europas“. Schröder war, von der Öffentlichkeit unbemerkt, wiederholt an der Wall Street und referierte vor dem exklusiven Kreis, den sein Duzfreund, „Sandy“ Weill, Chef der damals größten US-Bank, der Citibank, zusammenrief. So entstand die Agenda 2010. Natürlich mischte McKinsey auch in der Hartz-Kommission mit.
So „verkaufte“ die Treuhand die DDR-Wirtschaft, Ergebnis: 270 Mrd. DM Schulden, die auf den deutschen Staatshaushalt übertragen wurden! Das ist das Muster, das, etwas gemäßigt, bis heute in Deutschland gilt: US-Berater, inzwischen Staats-Dauer-Berater, verdienen viele Millionen, auch und gerade dann, wenn Staat und Bürger Milliarden verlieren.
Die anderen EU-Staaten, unterstützt von der Kommission, folgten. So kauften ab Beginn der 2000er Jahre die Private-Equity-Investoren Blackstone, KKR, Cerberus, Carlyle & Co bis zum Jahr 2018 etwa 10.000 gutgehende Mittelstandsfirmen allein in Deutschland, bürdeten ihnen Kredite auf, entnahmen Gewinne, verhängten Lohnstopps und Entlassungen, vertrieben Betriebsräte, verscherbelten Unternehmens-Immobilien und verkauften nach zwei bis höchstens 8 Jahren die „verschlankten“ Unternehmen gewinnträchtig weiter an die nächsten Investoren, bei einigen gelang der noch lukrativere Börsengang.
Siemens Nixdorf, ATU, MTU, Demag, Gerresheimer Glas, Bosch Telenorma, Kabel Deutschland, Duales System, Hugo Boss, Kamps, Backwerk, HSH Nordbank, Stada, WMF, Gesellschaft für Konsumforschung – manchmal gab es bei den bekannteren Unternehmen ein bisschen kurzzeitige mediale und gewerkschaftliche Aufregung. Aber Münteferings „Heuschrecken“-Kritik wurde 2005 durch Antisemitismus-Vorwürfe schnell erstickt. Seitdem herrscht Schweigen. So konnte Blackstone mit nur 4,5 Prozent der Aktien – mithilfe der Merkel-Regierung und ihrem Finanzminister Steinbrück – den Vorstand der Telekom austauschen, der Gewerkschaft verdi einen heftigen Schlag versetzen, den Konzern „zukunftsfähig“ machen und nach zwei Jahren mit Gewinn wieder aussteigen. Die Financial Times resümierte: Blackstone mithilfe der Merkel-Regierung hat „den deutschen Kapitalismus verändert“…………
Nach Private Equity: Dann kamen BlackRock&Co
Diese Private-Equity-Investoren machen unbemerkt weiter. Aber mit der „Finanzkrise“ ab 2007 kam zusätzlich, sozusagen obendrauf, die 1. Liga mit BlackRock&Co. Sie beenden, schrittweise und ohne Aufhebens, die nationalen Eigentumsverhältnisse in der EU: Ende der Deutschland AG, der Schweiz AG, der Frankreich AG usw.
Die transatlantische Eigentümer-Verflechtung war noch nie so hoch wie heute und so von US-Kapitalorganisatoren beherrscht. Dazwischen tummeln sich nur einzelne Investoren aus Katar, Saudi-Arabien, Schweden, Norwegen und China.
BlackRock&Co sind die bestimmenden Akteure in den meisten führenden Banken und Konzernen der EU. Sie haben zwar nur jeweils zwischen 2 und 10 Prozent der Aktienanteile wie z.B. in allen 30 DAX-Konzernen. Aber damit ist man erstens heute schon Großaktionär. Und zweitens: BlackRock&Co sprechen sich untereinander ab und bilden den bestimmenden Aktionärsblock. Das wird auch dadurch erleichtert, dass die nächstgroßen Investoren wie Vanguard, State Street und Norges gleichzeitig Aktionäre bei BlackRock sind. BlackRock&Co verkaufen ihren Unternehmen Risiko- und Marktanalysen und sind außerdem die Eigentümer der US-Ratingagenturen, bei denen die Unternehmen jährlich für einige Millionen ihre Ratings kaufen müssen.
BlackRock wurde von Obama mit der Abwicklung der Finanzkrise beauftragt, berät die US-Zentralbank Fed, aber auch die EZB und die wichtigsten westlichen Zentralbanken. BlackRock ist Miteigentümer in 17.000 Unternehmen, bei den Wall-Street-Banken, bei General Motors, Coca Cola, IBM, Tesla, Ryan Air, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon, bei Deutsche Bank, Commerzbank, Daimler, Siemens, VW, Lockheed, Rheinmetall, BAE Systems, RWE, Eon usw. und damit der größte Insider der westlichen Finanz- und Wirtschaftswelt – da kommt keine Finanzaufsicht und kein Kartellamt mit.
An Aktien- und Kartellrecht vorbei
BlackRock&Co scheren sich nicht um nationales Kartell- und Aktienrecht in der EU. Sie verschwenden ihre Zeit gar nicht mit Posten im Aufsichtsrat. In diesen Abnicker-Gremien mit den paar braven Gewerkschaftern fallen keine wichtigen Entscheidungen. Aber die Vorstände müssen regelmäßig Bericht an der Wall Street erstatten. „Die lassen uns antanzen“, vertraute Eon-Vorstandschef Teyssen dem Handelsblatt an. BlackRock&Co sagen auf den Aktionärsversammlungen nie etwas. Sie bleiben unsichtbar. Sie klären alles im Vorfeld. „Wir können mehr erreichen, wenn wir abseits der Öffentlichkeit das ganze Jahr über Gespräche führen“, sagte BlackRock-Chef Lawrence Fink dem Handelsblatt.
BlackRock&Co wurden in aller Stille die größten Wohnungseigentümer in Deutschland. Vonovia mit 400.000 Wohnungen, Deutsche Wohnen mit 160.000 Wohnungen, LEG mit 135.000 Wohnungen: In allen diesen drei größten Wohnungskonzernen in Deutschland sind BlackRock&Co die Haupteigentümer. Sie treiben Mieten und Nebenkosten hoch. Vonovia hat ihre Finanzabteilung als Vonovia B.V. in der Finanzoase Niederlande platziert. Die Vonovia-Dachholding ist eine Societas Europaea (S.E): Diese Aktiengesellschaft nach EU-Recht ermöglicht z.B. das deutsche Betriebsverfassungs-Gesetz zu umgehen. Unsere Regierungen, Leitmedien, Kartellämter schauen zu bzw. weg.
BlackRock & Co: Größte Organisatoren von Briefkastenfirmen
Dasselbe gilt für die Besteuerung der Gewinne. BlackRock&Co haben ihre operativen Sitze in New York, Chicago, Boston, Houston und San Francisco, ihre Filialen in London, Paris und Frankfurt. Aber ihre juristisch-steuerlichen Sitze haben sie in einer Finanzoase, vor allem im US-Bundesstaat Delaware.………..
Accenture, mit 400.000 hochbezahlten Akademikern der weltweit größte Beratungskonzern, trimmt zusammen mit McKinsey die Arbeitsagentur und die Jobcenter, damit die gedemütigten Arbeitslosen die größte folgsame Reservearmee für die Leiharbeitsbranche bleiben, die wiederum angeführt wird von den größten Leiharbeitsvermittlern Adecco und Manpower, die natürlich, so langweilig ist es geworden, BlackRock & Co gehören. McKinsey berät das BAMF, damit die Asylanten am schnellsten wieder weggeschafft werden. McKinsey sitzt fest im Verteidigungsministerium, stellt mal eine Staatssekretärin, bekommt mal ohne Ausschreibung dicke Beraterverträge, und das lukrative Dauergeschäft mit teuer gewarteter, nicht funktionierender Rüstung bleibt lange erhalten – Rheinmetall als Bundeswehr-Lieferant mit privater Wartung der selbst gelieferten Rüstungsgüter, ich gebe es zu, das ist ebenso langweilig wie abstoßend, gehört BlackRock & Co. https://www.nachdenkseiten.de/?p=51122
Die hässliche Wahrheit über Geldwäsche in Dubai
Hinterlasse einen Kommentar / Strafverteidigung, Anwaltskanzleien / Durch Sarah
Geldwäsche in DubaiDas Verständnis der Realität der Geldwäsche in Dubai ist für diejenigen, die im Finanzsektor arbeiten, unerlässlich. Dies ist eine Aktivität, bei der schmutziges Geld in sauberes Geld umgewandelt wird. Die Geldquellen sind tatsächlich kriminell; Das Bargeld wird auf eine Weise angelegt, die die Art und Weise, wie das Bargeld gemacht wurde, verbirgt.
Bei der Durchführung von Geldgeschäften und dem Aufbau von Beziehungen zu neuen Kunden liegt die Verantwortung beim Unternehmen. Der Eigentümer oder die Organisation muss ihre Verpflichtung feststellen und solche Umstände später in der Handelsperiode anerkennen. In fast jedem Bundesstaat liefert die Zentralbank AML und CFT vollständige Handbücher, um solche Aktionen zu bekämpfen. Wenn diese Richtlinien religiös angenommen werden, geben sie den Banken genügend Sicherheit, um solche Szenarien abzuschrecken.
Die Risiken der Geldwäsche in Dubai:
Reputationsrisiko
Bei jeder Geldwäscheart besteht ein erhebliches Risiko darin, dass eine Bank einem Reputationsrisiko ausgesetzt ist. Das Risiko kann dazu führen, dass ein Finanzinstitut Gebühren und verschiedenen Ermittlungen ausgesetzt wird. Die größte Hürde, die eine Bank überwinden muss, ist das Misstrauen der Kunden, was katastrophal wäre.
Betriebsrisiko
Dies ist eine Gefahr, die in Individuen, internen Prozessen und Systemen liegt. Es ist eine Bedrohung, die Teil der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sein wird. Dies führt zu Störungen im reibungslosen Geschäftsbetrieb.
Rechtliche Bedrohung
Rechtliche Bedrohungen können auch als Folge von Unsicherheiten in Bezug auf die rechtlichen Schritte entstehen, die sich entwickeln und die das Unternehmen bewältigen muss.
Konzentrationsrisiko
Zu diesen Bedrohungen zählen Szenarien, in denen die Bank einer bestimmten Gruppe Geld geliehen hat. Sie betreffen den Bankensektor.
Dubai’s Golden Sands
by Karina Shedrofsky
12 June 2018
The emirate of Dubai — one of seven entities that make up the United Arab Emirates (UAE) — was once among the world’s most barren, inhospitable lands.
In more recent years, it has transformed itself into an extravagant metropolis where the police drive Lamborghinis and edible gold ice cream costs US $800 a scoop.
It’s a success story that’s inextricably linked with the globalization of organized crime and corruption.
Whether it’s smuggling conflict gold out of Africa, facilitating funding for Al Qaeda and ISIS, or helping organized crime groups like India’s Dawood gang, Dubai’s secretive offshore financial system seems to play a role in almost every international corruption scandal.
“Dubai basically would not be as developed as it is right now if it didn’t allow all the illicit money to end up there,” says Sayed Ikram Afzali, executive director of Integrity Watch Afghanistan, an organization that has helped document Afghanistan’s massive capital outflows to the emirate.
British Financier Under Investigation for Tax Fraud Owned $56 Million in Dubai Properties
by Margot Gibbs and Nick Mathiason
18 June 2018
A major leak of privately collected property data in Dubai has revealed the enormous wealth amassed by a flamboyant British financier now under investigation in one of the world’s biggest tax evasion scandals.
The leaked database shows that Sanjay Shah, the 47-year-old brains behind the Solo Capital hedge fund, owned six Dubai properties worth US$ 56 million in the luxury Crown Fronds development in Palm Jumeirah.
Authorities are looking into Shah in Denmark, Germany, Norway, Belgium, the United Kingdom, and the United States in connection with a complex tax fraud often associated with very specialized stock dividend trades known as “dividend stripping” or Cum-Ex trading.
In particular, Shah is under investigation by a Danish state prosecutor in relation to a fraud that is believed to have cost the Danish state 12.4 billion krone (about $1.8 billion) between 2012 and 2015. It is an allegation Shah has strenuously denied, according to media reports. He has not been charged.
OCCRP data shows Sherkhan Farnood and Khalil Fruzi, main players named in the 2010 Kabul Bank scandal that drained almost 10 percent of Afghanistan’s GDP, were linked to Dubai properties in 2014-2016.
Die übelste Kosovo Mafia, hat sich dort eingekauft
Flamur and Fatmir Azemi
by Jelter Meers
12 June 2018
On the night of Dec. 11, 2013 in Prague’s Old Town, four men jumped out of a Porsche Cayenne on Kaprova Street and attacked the security guards of the COCO Cafe Cocktail Bar.
According to police, the assailants included Flamur Azemi, who charged the guards brandishing a retractable baton and a knife. His older brother, Fatmir Azemi, threatened the bouncers with what turned out to be an air gun.
One witness testified that Flamur Azemi hit one of the bouncers, 39-year-old Czech boxer Petr Horacek, so hard with his baton that he damaged his skull. Azemi then shoved Horacek inside the bar, where he stabbed him in the chest repeatedly with a 6-inch blade. Horacek suffered internal bleeding and a collapsed lung.
The two Albanian brothers are yet to be caught.
A third suspect has been identified as Luidj Dedaj, reportedly a major figure in the Germany-Kosovo underworld.
Offshore-Gesellschaften in den VAE
Kostenlose Konsultation: Email: main@alliance-dubai.net Aufruf an uns: +971 4 452 07 77
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offshore-companies-in-uae Die Registrierung der Offshore-Gesellschaft ist ein anerkanntes und effektives Instrument für steuerliche Planung und den Schutz der Aktiva. Die Offshore-Gesellschaften in den VAE unterscheiden sich günstig von alternativen Gerichtsbarkeiten, die die Registrierung der Offshore-Gesellschaften anbieten.
Die Hauptcharakteristiken der Offshore-Gesellschaften in den VAE sind:
100% Besitz von den ausländischen Aktionären – natürlichen und juristischen Personen.
Vollständige Befreiung von den Körperschaftssteuer Steuern.
Keine Anforderungen ans minimale Grundkapital.
Keine Beschränkungen auf die Expatriierung des Kapitals und Gewinns.
Zuverlässige Konditionen der Vertraulichkeitssicherung.
Typische Varianten der Benutzung der Offshore-Gesellschaften, die in den Freien Wirtschaftszonen der Vereinigten Arabischen Emiraten registriert sind:
Handelstätigkeit.
Beratungstätigkeit.
Holding mit Aktiva im Ausland.
Elektronischer Handel.
Besitz und Verwaltung der Immobilien in den VAE.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben alten Ruf der zuverlässigen und steuerlosen Gerichtsbarkeit. Dank der Einhaltung aller notwendigen internationalen Anforderungen für den Kampf mit der Geldwäsche, waren die VAE nie in der schwarzen Liste der Länder, die diese Anforderungen nicht erfüllen, und, ungeachtet des Fehlens der Steuern, wurde nie von den internationalen Behörden für den Kampf mit der Geldwäsche als Offshore-Gerichtsbarkeit betrachtet.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Richtlinien und den Vertrag mit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nicht unterschrieben. In diesem Zusammenhang, sind die Offshore-Gesellschaften in den VAE heutzutage ein zuverlässiges Instrument des Schutzes der Vertraulichkeit und der Rechte der Investoren. In Ergänzung dazu gibt es in den VAE zuverlässiges und stabiles Banksystem. https://alliance-dubai.net/unser-angebot/offshore-gesellschaften-in-den-vae/?lang=de
Tummelplatz für Kriminelle
Schattenseiten? Als Bankenzentrum dient Dubai auch Kriminellen aus aller Welt als Unterschlupf, die ihren illegal erworbenen Reichtum dort in luxuriösem Ambiente unbehelligt genießen können. Dubai gilt als Umschlagplatz für Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel. Zu den Mafiabossen mit Wohnsitz in Dubai zählt Dawood Ibrahim – berüchtigter Unterwelt-Pate der 20 Millionen-Metropole Mumbai an Indiens Westküste.
Am 26. November stellten Sicherheitskräfte bei drei Operationen im Pazifik mehr als vier Tonnen Rauschgift sicher. Ebenfalls im November wurden drei Tonnen Kokain als Seefracht im Karibikhafen Colón gefunden. Sie befanden sich auf Frachtern, die Belgien und verschiedene afrikanische Staaten ansteuern sollten.
Juan Manuel Pino, Minister für Öffentliche Sicherheit, versicherte, dass bis Ende des Jahres der Vorjahresrekord von 128,7 Tonnen beschlagnahmter Drogen gebrochen werde. Darunter sollen alleine knapp über 20 Tonnen Kokain sein. Die Drogenlieferungen stammten hierbei aus Belgien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kanada, Kolumbien, Peru und den USA.
Ebenfalls im November wurde ein internationales Netzwerk von Drogenhändler:innen aufgedeckt. In Belgien, Dubai, Frankreich, den Niederlanden und Spanien wurden insgesamt 49 Personen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, an einem internationalen „Superkartell“ mit Sitz in Dubai mitgewirkt zu haben.
Der Oberstaatsanwalt von Panama, Javier Caraballo, gab daraufhin bekannt, dass panamaische Staatsbürger das Kartell von Panama aus unterstützt hätten. Laut spanischen Behörden habe ein Panamaer mit dem Decknamen „Hassan“ und Wohnsitz in Dubai den Kontakt zu den Mitgliedern des internationalen Netzwerkes aufrechterhalten. „Hassan“ soll mutmaßlich durch seine Kontakte nach Zentralamerika Drogen für einen günstigen Preis akquiriert haben können.
Es wird geschätzt, dass die Gruppe bis zu einem Drittel der gesamten Kokainausfuhr nach Europa kontrolliert habe, wofür enorme logistische Kapazitäten nötig wären.
Geopolitiker's Blog 
Ein Super korrupter Idioten Verein, rund um US Banken, McKinsey, Deutsche Bank und der KfW wie immer, welche nur Geldwäsche, Betrugs und Mafia Clans finanzieren im Ausland, eine Versenkungs Maschine von Berufs Kriminellen, gut geschmiert die Politiker, die im Aufsichtsrat sitzen. Identisches Bestechungs System wie bei den Landesbanken, IKB Bank mit unendlichen Aufsichtsrats Posten, für inkompetende Spinner, welche nie Bankkaufmann gelernt haben, oder ähnliche Berufs Erfahrung vorzeigen können.
Die USA, Vorbild von was in der Welt? – ein wirtschaftliches Desaster seit über 10 Jahren
Privatisierung, Bankanster, GEldwäsche, Betrug ohne Ende. Und immer dabei: Deutsche Bank, Goldman Sachs und US Politiker wie auch USAID, durch Banken Gründungen im Ausland
Hegde Funds, Deutsche Bank, BMZ Betrugs Geschäfte mit dem CO2-Klimaschwindel
Die Mega Betrugs Banken: Goldman Sachs und die Deutsche Bank mit Ackermann
03.04.2009: Nato-Experte Hamilton „Deutscher Trend zur Scheckbuch-Diplomatie macht Sorgen“
Idioten Treffen mit der Albaner Mafia in 2015
BBC, HSBC, City Bank, Deutsche Bank: reine Mafia Geldwäsche Banken und geduldet von korrupten Politikern
Chapeau, Jörg Asmussen,
jetzt sind Sie sogar als Nachfolger von Thilo Sarrazin im Vorstand der Deutschen Bundesbank im Gespräch. Das ist viel für einen Mann, dessen politische Karriere bereits einige Male ernsthaft gefährdet zu sein schien.
Handshake with money
Alle Untersuchungsausschüsse und Vorwürfe aber konnten Ihnen bisher nichts anhaben; im Gegenteil: Finanzminister Wolfgang Schäuble hielt Sie als SPD-Mann nicht nur im Amt, sondern machte sie gleich zur entscheidenden Figur bei der Organisation der Griechenlandhilfe. Irgend etwas jedenfalls muß Ihr ehemaliger Chef, der Lafontaine-Intimus Heiner Flassbeck, dessen Persönlicher Referent Sie waren, in den falschen Hals bekommen haben.
Der beurteilte Sie nämlich als „mittelmäßig“ und meinte, Sie wären für „höhere Aufgaben“ nicht geeignet. Gott sei Dank war die Ära Lafontaine nur von kurzer Dauer; dessen Nachfolger Hans Eichel nämlich kam mit Blick auf Ihre Person zu völlig anderen Schlußfolgerungen und übertrug Ihnen am 11. März 2003 die Leitung der Abteilung für Nationale und Internationale Finanz- und Währungspolitik. Mit 37 Jahren waren Sie damals der jüngste Ministerialdirektor der Bundesregierung.
Schnell bewiesen Sie, daß Sie einen Riecher für die Vorteile von Netzwerken haben. So setzten Sie sich unter anderem dafür ein, Axel Weber, einen Ihrer akademischen Lehrer, zum Nachfolger von Ernst Welteke an der Spitze der Deutschen Bundesbank zu machen. Eichel folgte diesem Ansinnen wohl nur zu gern.
Die Krise der IKB-Bank
Dann aber fiel ein erster Schatten auf Ihre bis dahin makellose Karriere. Dieser Schatten hieß IKB-Bank; eine Mittelstandsbank, die im Zuge der Finanzkrise 2007 in eine bedrohliche Lage geraten war. Einer der Aufsichtsratsvorsitzenden der IKB, zu deren Rettung die staatseigene Förderbank KfW Milliarden bereitstellen mußte, waren Sie als Vertreter des Staates. Die Bank verlor ausgerechnet mit Papieren, für die Sie sich starkmachten. Dumm gelaufen, kann man da nur sagen.
Sie haben die IKB-Krise sicherlich als Kollateralschaden Ihrer Deregulierungsbemühungen abgebucht, mit denen Eichel, Weber und Sie Deutschland „fit für die Wall Street“ machen wollten, wie es Jens Berger in einem Beitrag für das Online-Magazin Telepolis allzu polemisch ausdrückte.
Zum „Fit-Machen“ gehörte vor allem die Öffnung Deutschlands für „verbriefte Kreditforderungen“ (im Jargon als ABS bezeichnet = Asset Backed Securities), für deren Entwicklung auf dem deutschen Markt Sie als Mitglied im Gesellschafterbeirat der Lobbyorganisation True Sale International GmbH trommelten.
Der ungelesene Brief von Jochen Sanio
Im Vergleich zu den Rettungsmaßnahmen, die im Fall der 2009 verstaatlichten Bankenholding Hypo Real Estate (HRE) eingeleitet werden mußten, sind die Maßnahmen zur Rettung der IKB-Bank natürlich nur „peanuts“. Angeblich waren Sie und Finanzminister Steinbrück völlig überrascht, als die HRE im Zuge des Untergangs der US-Investment-Bank Lehman Brothers an den Rand des Abgrunds und dann zum Milliardengrab geriet.
Dummerweise erbrachte ein Untersuchungsausschuß, daß es mit Ihrer „Überraschung“ wohl nicht allzuweit her gewesen sein kann und Sie früher als behauptet informiert gewesen waren.
Ein Schreiben des Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Jochen Sanio, in dem dieser von einer Schieflage der HRE „in erschreckender Größenordnung“ sprach, soll zwar auf Ihrem Tisch gelandet sein; Sie haben es aber angeblich nicht lesen können.
https://jungefreiheit.de/kolumne/2010/chapeau-joerg-asmussen/
Systemische Korruption
Peter Mühlbauer 08.04.2009
Interview mit Alexander Dill zu den Verantwortlichen für die Weltwirtschaftskrise
…………………..
Alexander Dill: Wichtig ist erstmal: Ich sage ja gar nicht, dass es eine Finanzkrise gibt, sondern ich spreche von einer systemischen Korruption in Deutschland. Verantwortlich heißt bei mir, wer für die Milliardenverluste des deutschen Steuerzahlers verantwortlich ist. In meiner Liste tauchen deshalb auch nicht der amerikanische Finanzminister oder der US-Notenbankpräsident auf, sondern ausschließlich deutsche Volkswirtschaftler, Berater der Bundesregierung und deutsche Politiker.
Wer würde zum Beispiel bei den Volkswirtschaftlern darunter fallen?
Alexander Dill: Die so genannten fünf Wirtschaftsweisen, sowohl die von 2004 wie auch die heutigen. Da denke ich zum Beispiel an Herrn Rürup und an Herrn Sinn, aber auch an Roland Berger, an Herbert Henzler von McKinsey und an Olaf Henkel. Die alle haben bereits um das Jahr 2000 herum eine völlige Aussetzung der Finanzaufsicht und eine völlige Liberalisierung der deutschen Finanzmärkte gefordert….
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30096/1.html
Deutsche Bank: Ein Skandal nach dem anderen
Razzia bei Deutschlands größter Bank. Dieses Mal geht es um den Verdacht der Geldwäsche. Bastian Brinkmann über den Niedergang des einstigen Aushängeschilds der deutschen Wirtschaft.
Razzia bei der Deutschen Bank
Ob US-Immobilienskandal oder Manipulation von internationalen Referenzzinssätzen: Die Liste derartiger »Aktivitäten« des größten BRD-Geldinstituts ist lang. Jetzt sieht es nach einem neuen Kapitel aus
Deutsche Bank ist zurück im Skandalmodus
Das Geldinstitut soll für Kunden Hunderte Millionen Euro über Briefkastenfirmen in Steueroasen verbucht haben.
Von Frederik Obermaier, Meike Schreiber und Jan Willmroth
Wie dankbar konnte man da sein, dass sich ein weiterer Finanzsoldat Rothschilds namens “Flowers” an der HRE genau in der Größenordnung beteiligen konnte, die es ihm erlaubte, dass nichts mehr gegen seinen Willen geschehen kann. Als er einstieg…. haben den Aufsichtsrat alle Mitglieder verlassen, die nicht zum Konsortium um den HRE-Großaktionär JC Flowers gehören.
IWF: Deutsche Bank – größter Risikofaktor im Weltfinanzsystem
Es kann sich ein jeder ausmalen, was im Netz losgetreten worden wäre, hätte sich der IWF derart über eine Bank mit jüdischem Namensbezug geäußert. Die Doku bietet also keinen Anlass, um über eine deutsche Weltverschwörung zu spekulieren…
HSBC – Deutsche Bank: Deutsche Bank Trader Admits Guilt In Fraud Conspiracy To Rig Precious Metals Markets
Rezension: Wolfgang Hetzer, „Finanzmafia – Wie Banken und Banditen unsere Demokratie gefährden“
Verantwortlich: Wolfgang Lieb
Wolfgang Hetzer, seit 2002 Leiter der Abteilung „Intelligence: Strategic Assessment & Analysis“ im Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
Schon damals zeigte ein Frank Walter Steinmeier Null Tolerenz, im Falle von Wolfgang Hetzer, Otto Schily und moppte Wolfgang Hetzer aus dem Kanzler Amte, denn Dumm und Korrupt umgibt sich nur mit noch Dümmeren und Korrupteren Gestalten. Klientel Politik in der billigst Kopie einer Mafia wurde damals deutlich, wie in anderen Fällen. Abseits im Vorfeld“. Der Kriminalist 1/2002. S.14-19 Otto Schily, äusserte sich später zum Einmarsch der Bundeswehr in Afghanistan, wo man vor soviel Dummheit nur den Kopf schütteln kann, ebenso das er Nichts unternahm im Visa Skandal der Botschaften, weil er functional illerate ist, Nichts kapierte. In Albanien flog er mit dem Helikopter mit der Mafia über die Küste und das Land, was eine ausserordentliche Befriedigung war.
Straffrei, schon für die Betrugs Geschäfte am Neuen Mark, vor 15 Jahren und ein Gangster Monopol der Gangster, Weltweiter Bestechungs und Betrug wurde gebildet, wo der IKB Skandal die kleinste Nummer ist: Josef Ackermann läuft frei herum, ist nun bei der Geldwäsche und Mafia Bank: Zyprische Bank Vorstands Vorsitzender.
Null Banker: Milliarden Geldvernichtung mit krimineller Energie: Alexander Dibelius und Dirk Jens Nonnenmacher
VI. Schlussthesen
5. Die Politik hat sich mit ihrer Duldsamkeit entweder vorsätzlich oder aufgrund von Kompetenzmangel objektiv Beihilfe beim Aufbau eines Milieus schuldig gemacht, das durch systematischen Betrug und durch organisierte
Untreue geprägt ist.
Ist die Deutsche Bank eine kriminelle Vereinigung?
Hegde Funds, Deutsche Bank, BMZ Betrugs Geschäfte mit dem CO2-Klimaschwindel
Die Mega Betrugs Banken: Goldman Sachs und die Deutsche Bank mit Ackermann
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Europa, Deutschland vernichtet sich durch eine kriminelle Export, Agrar und Umwelt Politik selberIn „Europa“
Deutscher Berufsgangster und selbst ernannter Banken Experte bei Goldman & Sachs, stahl 1 Milliarde $! Standard normal wie bei der KfW ebenso Standard ist, denn in der Entwicklungshilfe rechnete man vor 10 Jahren schon, das 40 % in die eigene Taschen wandert. Auch die Dümmsten finden dort noch einen Job und werden reich.
Godman & Sachs, first reported in 2016, was deeply involved with the Malaysian government’s efforts to seed the 1MDB development fund, which, as we now know thanks to the DOJ, was used by former Malaysian President Najib Razak as his own personal slush fund, with most of the money going to purchase luxury yachts, paints – and some of the money was even used to help finance the Hollywood blockbuster „The Wolf of Wall Street“. In total, Razak and his cronies are believed to have stolen nearly $700 million.
Back in July, it was believed that Leissner was planning to cooperate with federal authorities, raising the possibility that he could help expose some of the endemically corrupt practices happening behind the scenes at the Vampire Squid. Since WSJ exposed the fraud back in 2015 after 1MDB missed bond payments, the scandal has riveted the financial press and drawn intense scrutiny from the DOJ, with AG Jeff Sessions calling it „kleptocracy at its
Deutsche Entwicklungshilfe finanziert Landraub in Afrika, durch Agrar KonzerneIn „Geo Politik“
Hegde Funds, Deutsche Bank, BMZ Betrugs Geschäfte mit dem CO2-Klimaschwindel
Kriminelle Credit-Suisse-Banker festgenommen
07/01/2019 07:45:00 Editor
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Drei ehemalige Credit Suisse Banker und ein Ex-Minister sind wegen Betrug verhaftet worden. Die festgenommenen Verschwörer sollen 2016 in einen massiven Kreditbetrug verwickelt gewesen sein, der die Wirtschaft Mosambiks ruiniert hat, ein Staat im Süden Afrikas.
Andrew Pearse (49), Surjan Singh (44) und Detelina Subeva (37) sind vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, angeklagt worden, und die Verenigten Staaten fordern nun die Auslieferung der drei. Das Trio ist derzeit gegen Kaution wieder auf freiem Fuss.
Ein vierter mutmasslicher Verschwörer, der ehemalige mosambikanische Finanzminister Manuel Chang, wurde vor etwa fünf Tagen auf dem südafrikanischen internationalen Flughafen OR Tambo festgenommen.
Ein fünfter Mann, Jean Boustani, ein libanesischer Staatsbürger, der bei einem Auftragnehmer aus Abu Dhabi für mosambikanische Unternehmen gearbeitet hatte, wurde am Mittwoch am Flughafen John F. Kennedy in New York festgenommen, heisst es in einem Bericht der CNBC.
Bei jedem Betrug dabei, die Deutsche Bank, Goldman & Sachs, Blockrock
Hegde Funds, Deutsche Bank, BMZ Betrugs Geschäfte mit dem CO2-Klimaschwindel
Milliardenbetrug bei Malaysias Staatsfonds USA ermitteln gegen Deutsche Bank
Ein Betrüger – Spitzname „Billion Dollar Whale“ – soll Milliarden von Malaysias Staatsfonds 1MDB für sein Luxusleben abgezweigt haben. Laut einem Bericht rückt jetzt die Deutsche Bank in dem Fall ins Visier der Ermittler.
Getty Images
Milliarden-Betrüger Jho Low bei einer von ihm ausgerichteten Party in New York – hier mit dem Model Gigi Hadid
1MDB, der Name des Staatsfonds Malaysias, sagte noch vor ein paar Jahren selbst Finanzexperten wenig. Inzwischen ist das anders: Die Abkürzung – sie steht für „1Malaysia Development Berhad“ – ist inzwischen zur Chiffre geworden für einen der größten Betrugsskandale der Finanzgeschichte.
Hauptbeschuldigter ist ein Malaysier namens Jho Low. „Billion Dollar Whale“, diesen Spitznamen haben Autoren eines in den USA zu dem Fall erschienenen Buchs dem mutmaßlichen Betrüger Low gegeben – in Anlehnung an die Milliardensummen, die Low für seinen luxuriösen Lebenswandel abgezweigt haben soll (die Hintergründe des Falls hat unser Korrespondent in New York hier aufgeschrieben).
Nun gerät offenbar auch die Deutsche Bank in den Strudel des Skandals. Das US-Justizministerium hat einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Finanzskandal gegen die Deutsche Bank eingeleitet.
……………….
Die lange Reihe der Probleme der Bank in den USA
Die Deutsche Bank steckt in den USA bereits wegen verdächtiger Transaktionen beim Familienunternehmen von Jared Kushner, dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, in Schwierigkeiten. Die Bank wird verdächtigt, interne Berichte über fragwürdige Geldflüsse auf Konten von Kushner-Firmen und aus dem Trump-Konzern zurückgehalten zu haben.
Deutschlands größtes Geldinstitut hatte am Sonntag eine umfassende Neuaufstellung des Konzerns beschlossen. Im Zuge dessen sollen bis 2022 rund 18.000 Stellen wegfallen – bereits am Montag erhielten die ersten betroffenen Mitarbeiter ihre Kündigungen.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/milliardenbetrug-bei-1mdb-us-behoerde-ermittelt-gegen-deutsche-bank-a-1276817.html
Private Equity: In aller Stille 10.000 deutsche Mittelstandsfirmen verwerten
Die bundesdeutsche Regierung unter Schröder/Fischer zusammen mit ihrem Regierungsbeauftragten, dem Ex-Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, öffnete mit Steuererleichterungen und neuen Investitions-Gesetzen die Schleusen. Initiiert wurde dies in den USA: Die angloamerikanischen Leitmedien kritisierten Deutschland als den „kranken Mann Europas“. Schröder war, von der Öffentlichkeit unbemerkt, wiederholt an der Wall Street und referierte vor dem exklusiven Kreis, den sein Duzfreund, „Sandy“ Weill, Chef der damals größten US-Bank, der Citibank, zusammenrief. So entstand die Agenda 2010. Natürlich mischte McKinsey auch in der Hartz-Kommission mit.
So „verkaufte“ die Treuhand die DDR-Wirtschaft, Ergebnis: 270 Mrd. DM Schulden, die auf den deutschen Staatshaushalt übertragen wurden! Das ist das Muster, das, etwas gemäßigt, bis heute in Deutschland gilt: US-Berater, inzwischen Staats-Dauer-Berater, verdienen viele Millionen, auch und gerade dann, wenn Staat und Bürger Milliarden verlieren.
Die anderen EU-Staaten, unterstützt von der Kommission, folgten. So kauften ab Beginn der 2000er Jahre die Private-Equity-Investoren Blackstone, KKR, Cerberus, Carlyle & Co bis zum Jahr 2018 etwa 10.000 gutgehende Mittelstandsfirmen allein in Deutschland, bürdeten ihnen Kredite auf, entnahmen Gewinne, verhängten Lohnstopps und Entlassungen, vertrieben Betriebsräte, verscherbelten Unternehmens-Immobilien und verkauften nach zwei bis höchstens 8 Jahren die „verschlankten“ Unternehmen gewinnträchtig weiter an die nächsten Investoren, bei einigen gelang der noch lukrativere Börsengang.
Siemens Nixdorf, ATU, MTU, Demag, Gerresheimer Glas, Bosch Telenorma, Kabel Deutschland, Duales System, Hugo Boss, Kamps, Backwerk, HSH Nordbank, Stada, WMF, Gesellschaft für Konsumforschung – manchmal gab es bei den bekannteren Unternehmen ein bisschen kurzzeitige mediale und gewerkschaftliche Aufregung. Aber Münteferings „Heuschrecken“-Kritik wurde 2005 durch Antisemitismus-Vorwürfe schnell erstickt. Seitdem herrscht Schweigen. So konnte Blackstone mit nur 4,5 Prozent der Aktien – mithilfe der Merkel-Regierung und ihrem Finanzminister Steinbrück – den Vorstand der Telekom austauschen, der Gewerkschaft verdi einen heftigen Schlag versetzen, den Konzern „zukunftsfähig“ machen und nach zwei Jahren mit Gewinn wieder aussteigen. Die Financial Times resümierte: Blackstone mithilfe der Merkel-Regierung hat „den deutschen Kapitalismus verändert“…………
Nach Private Equity: Dann kamen BlackRock&Co
Diese Private-Equity-Investoren machen unbemerkt weiter. Aber mit der „Finanzkrise“ ab 2007 kam zusätzlich, sozusagen obendrauf, die 1. Liga mit BlackRock&Co. Sie beenden, schrittweise und ohne Aufhebens, die nationalen Eigentumsverhältnisse in der EU: Ende der Deutschland AG, der Schweiz AG, der Frankreich AG usw.
Die transatlantische Eigentümer-Verflechtung war noch nie so hoch wie heute und so von US-Kapitalorganisatoren beherrscht. Dazwischen tummeln sich nur einzelne Investoren aus Katar, Saudi-Arabien, Schweden, Norwegen und China.
BlackRock&Co sind die bestimmenden Akteure in den meisten führenden Banken und Konzernen der EU. Sie haben zwar nur jeweils zwischen 2 und 10 Prozent der Aktienanteile wie z.B. in allen 30 DAX-Konzernen. Aber damit ist man erstens heute schon Großaktionär. Und zweitens: BlackRock&Co sprechen sich untereinander ab und bilden den bestimmenden Aktionärsblock. Das wird auch dadurch erleichtert, dass die nächstgroßen Investoren wie Vanguard, State Street und Norges gleichzeitig Aktionäre bei BlackRock sind. BlackRock&Co verkaufen ihren Unternehmen Risiko- und Marktanalysen und sind außerdem die Eigentümer der US-Ratingagenturen, bei denen die Unternehmen jährlich für einige Millionen ihre Ratings kaufen müssen.
BlackRock wurde von Obama mit der Abwicklung der Finanzkrise beauftragt, berät die US-Zentralbank Fed, aber auch die EZB und die wichtigsten westlichen Zentralbanken. BlackRock ist Miteigentümer in 17.000 Unternehmen, bei den Wall-Street-Banken, bei General Motors, Coca Cola, IBM, Tesla, Ryan Air, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon, bei Deutsche Bank, Commerzbank, Daimler, Siemens, VW, Lockheed, Rheinmetall, BAE Systems, RWE, Eon usw. und damit der größte Insider der westlichen Finanz- und Wirtschaftswelt – da kommt keine Finanzaufsicht und kein Kartellamt mit.
An Aktien- und Kartellrecht vorbei
BlackRock&Co scheren sich nicht um nationales Kartell- und Aktienrecht in der EU. Sie verschwenden ihre Zeit gar nicht mit Posten im Aufsichtsrat. In diesen Abnicker-Gremien mit den paar braven Gewerkschaftern fallen keine wichtigen Entscheidungen. Aber die Vorstände müssen regelmäßig Bericht an der Wall Street erstatten. „Die lassen uns antanzen“, vertraute Eon-Vorstandschef Teyssen dem Handelsblatt an. BlackRock&Co sagen auf den Aktionärsversammlungen nie etwas. Sie bleiben unsichtbar. Sie klären alles im Vorfeld. „Wir können mehr erreichen, wenn wir abseits der Öffentlichkeit das ganze Jahr über Gespräche führen“, sagte BlackRock-Chef Lawrence Fink dem Handelsblatt.
BlackRock&Co wurden in aller Stille die größten Wohnungseigentümer in Deutschland. Vonovia mit 400.000 Wohnungen, Deutsche Wohnen mit 160.000 Wohnungen, LEG mit 135.000 Wohnungen: In allen diesen drei größten Wohnungskonzernen in Deutschland sind BlackRock&Co die Haupteigentümer. Sie treiben Mieten und Nebenkosten hoch. Vonovia hat ihre Finanzabteilung als Vonovia B.V. in der Finanzoase Niederlande platziert. Die Vonovia-Dachholding ist eine Societas Europaea (S.E): Diese Aktiengesellschaft nach EU-Recht ermöglicht z.B. das deutsche Betriebsverfassungs-Gesetz zu umgehen. Unsere Regierungen, Leitmedien, Kartellämter schauen zu bzw. weg.
BlackRock & Co: Größte Organisatoren von Briefkastenfirmen
Dasselbe gilt für die Besteuerung der Gewinne. BlackRock&Co haben ihre operativen Sitze in New York, Chicago, Boston, Houston und San Francisco, ihre Filialen in London, Paris und Frankfurt. Aber ihre juristisch-steuerlichen Sitze haben sie in einer Finanzoase, vor allem im US-Bundesstaat Delaware.………..
Accenture, mit 400.000 hochbezahlten Akademikern der weltweit größte Beratungskonzern, trimmt zusammen mit McKinsey die Arbeitsagentur und die Jobcenter, damit die gedemütigten Arbeitslosen die größte folgsame Reservearmee für die Leiharbeitsbranche bleiben, die wiederum angeführt wird von den größten Leiharbeitsvermittlern Adecco und Manpower, die natürlich, so langweilig ist es geworden, BlackRock & Co gehören. McKinsey berät das BAMF, damit die Asylanten am schnellsten wieder weggeschafft werden. McKinsey sitzt fest im Verteidigungsministerium, stellt mal eine Staatssekretärin, bekommt mal ohne Ausschreibung dicke Beraterverträge, und das lukrative Dauergeschäft mit teuer gewarteter, nicht funktionierender Rüstung bleibt lange erhalten – Rheinmetall als Bundeswehr-Lieferant mit privater Wartung der selbst gelieferten Rüstungsgüter, ich gebe es zu, das ist ebenso langweilig wie abstoßend, gehört BlackRock & Co.
https://www.nachdenkseiten.de/?p=51122
Drogen aus Deutschland, Alles wird gewaschen in Dubai. Ebenso Terroristen Gelder, bis zu den grossen War Lords, von Afghanistan, Albanien, Kosovo, Mazedonien. Steuer- und Anlage Betrug. Politiker Geldwäsche Stelle Nr. 1 ist Dubai, inklusive Präsidenten, Innen Minister, hohen Militärs, Rock Capital mit Wirecard: viele Hedge Funds, die in Deutschland mit Politikern, grosse Wohnungs Einheiten der Staatsbanken, Gewerkschaften aufkauften sind dort
Mafia Skandal um Markus Söder, als er „Ecolog“, Dubai von der Tetova Lalzim Destani Mafia den Auftrag gab, für die Tests am Fluplatz
https://balkan-spezial.blogspot.com/2020/08/mafia-skandal-um-markus-soder-als-er.html
Söder, Heiko Maas Erpressung: Reise Sperren, nach Italien, Griechenland, man will die „Roche“ Betrugs Test verkaufen
Die hässliche Wahrheit über Geldwäsche in Dubai
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Geldwäsche in DubaiDas Verständnis der Realität der Geldwäsche in Dubai ist für diejenigen, die im Finanzsektor arbeiten, unerlässlich. Dies ist eine Aktivität, bei der schmutziges Geld in sauberes Geld umgewandelt wird. Die Geldquellen sind tatsächlich kriminell; Das Bargeld wird auf eine Weise angelegt, die die Art und Weise, wie das Bargeld gemacht wurde, verbirgt.
Bei der Durchführung von Geldgeschäften und dem Aufbau von Beziehungen zu neuen Kunden liegt die Verantwortung beim Unternehmen. Der Eigentümer oder die Organisation muss ihre Verpflichtung feststellen und solche Umstände später in der Handelsperiode anerkennen. In fast jedem Bundesstaat liefert die Zentralbank AML und CFT vollständige Handbücher, um solche Aktionen zu bekämpfen. Wenn diese Richtlinien religiös angenommen werden, geben sie den Banken genügend Sicherheit, um solche Szenarien abzuschrecken.
Die Risiken der Geldwäsche in Dubai:
Reputationsrisiko
Bei jeder Geldwäscheart besteht ein erhebliches Risiko darin, dass eine Bank einem Reputationsrisiko ausgesetzt ist. Das Risiko kann dazu führen, dass ein Finanzinstitut Gebühren und verschiedenen Ermittlungen ausgesetzt wird. Die größte Hürde, die eine Bank überwinden muss, ist das Misstrauen der Kunden, was katastrophal wäre.
Betriebsrisiko
Dies ist eine Gefahr, die in Individuen, internen Prozessen und Systemen liegt. Es ist eine Bedrohung, die Teil der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sein wird. Dies führt zu Störungen im reibungslosen Geschäftsbetrieb.
Rechtliche Bedrohung
Rechtliche Bedrohungen können auch als Folge von Unsicherheiten in Bezug auf die rechtlichen Schritte entstehen, die sich entwickeln und die das Unternehmen bewältigen muss.
Konzentrationsrisiko
Zu diesen Bedrohungen zählen Szenarien, in denen die Bank einer bestimmten Gruppe Geld geliehen hat. Sie betreffen den Bankensektor.
https://www.lawyersuae.com/de/law_firms/the-ugly-truth-about-money-laundering-in-dubai
Dubai’s Golden Sands
by Karina Shedrofsky
12 June 2018
The emirate of Dubai — one of seven entities that make up the United Arab Emirates (UAE) — was once among the world’s most barren, inhospitable lands.
In more recent years, it has transformed itself into an extravagant metropolis where the police drive Lamborghinis and edible gold ice cream costs US $800 a scoop.
It’s a success story that’s inextricably linked with the globalization of organized crime and corruption.
Whether it’s smuggling conflict gold out of Africa, facilitating funding for Al Qaeda and ISIS, or helping organized crime groups like India’s Dawood gang, Dubai’s secretive offshore financial system seems to play a role in almost every international corruption scandal.
“Dubai basically would not be as developed as it is right now if it didn’t allow all the illicit money to end up there,” says Sayed Ikram Afzali, executive director of Integrity Watch Afghanistan, an organization that has helped document Afghanistan’s massive capital outflows to the emirate.
https://www.occrp.org/en/goldensands/dubais-golden-sands
British Financier Under Investigation for Tax Fraud Owned $56 Million in Dubai Properties
by Margot Gibbs and Nick Mathiason
18 June 2018
A major leak of privately collected property data in Dubai has revealed the enormous wealth amassed by a flamboyant British financier now under investigation in one of the world’s biggest tax evasion scandals.
The leaked database shows that Sanjay Shah, the 47-year-old brains behind the Solo Capital hedge fund, owned six Dubai properties worth US$ 56 million in the luxury Crown Fronds development in Palm Jumeirah.
Authorities are looking into Shah in Denmark, Germany, Norway, Belgium, the United Kingdom, and the United States in connection with a complex tax fraud often associated with very specialized stock dividend trades known as “dividend stripping” or Cum-Ex trading.
In particular, Shah is under investigation by a Danish state prosecutor in relation to a fraud that is believed to have cost the Danish state 12.4 billion krone (about $1.8 billion) between 2012 and 2015. It is an allegation Shah has strenuously denied, according to media reports. He has not been charged.
https://www.occrp.org/en/goldensands/british-financier-under-investigation-for-tax-fraud-Owned-56-million-in-dubai-properties
Die Afghanistan Gelder
OCCRP data shows Sherkhan Farnood and Khalil Fruzi, main players named in the 2010 Kabul Bank scandal that drained almost 10 percent of Afghanistan’s GDP, were linked to Dubai properties in 2014-2016.
https://www.occrp.org/en/goldensands/real-estate
Die übelste Kosovo Mafia, hat sich dort eingekauft
Flamur and Fatmir Azemi
by Jelter Meers
12 June 2018
On the night of Dec. 11, 2013 in Prague’s Old Town, four men jumped out of a Porsche Cayenne on Kaprova Street and attacked the security guards of the COCO Cafe Cocktail Bar.
According to police, the assailants included Flamur Azemi, who charged the guards brandishing a retractable baton and a knife. His older brother, Fatmir Azemi, threatened the bouncers with what turned out to be an air gun.
One witness testified that Flamur Azemi hit one of the bouncers, 39-year-old Czech boxer Petr Horacek, so hard with his baton that he damaged his skull. Azemi then shoved Horacek inside the bar, where he stabbed him in the chest repeatedly with a 6-inch blade. Horacek suffered internal bleeding and a collapsed lung.
The two Albanian brothers are yet to be caught.
A third suspect has been identified as Luidj Dedaj, reportedly a major figure in the Germany-Kosovo underworld.
https://www.occrp.org/en/goldensands/profiles/flamur-and-fatmir-azemi
Offshore-Gesellschaften in den VAE
Kostenlose Konsultation: Email: main@alliance-dubai.net Aufruf an uns: +971 4 452 07 77
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offshore-companies-in-uae Die Registrierung der Offshore-Gesellschaft ist ein anerkanntes und effektives Instrument für steuerliche Planung und den Schutz der Aktiva. Die Offshore-Gesellschaften in den VAE unterscheiden sich günstig von alternativen Gerichtsbarkeiten, die die Registrierung der Offshore-Gesellschaften anbieten.
Die Hauptcharakteristiken der Offshore-Gesellschaften in den VAE sind:
100% Besitz von den ausländischen Aktionären – natürlichen und juristischen Personen.
Vollständige Befreiung von den Körperschaftssteuer Steuern.
Keine Anforderungen ans minimale Grundkapital.
Keine Beschränkungen auf die Expatriierung des Kapitals und Gewinns.
Zuverlässige Konditionen der Vertraulichkeitssicherung.
Typische Varianten der Benutzung der Offshore-Gesellschaften, die in den Freien Wirtschaftszonen der Vereinigten Arabischen Emiraten registriert sind:
Handelstätigkeit.
Beratungstätigkeit.
Holding mit Aktiva im Ausland.
Elektronischer Handel.
Besitz und Verwaltung der Immobilien in den VAE.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben alten Ruf der zuverlässigen und steuerlosen Gerichtsbarkeit. Dank der Einhaltung aller notwendigen internationalen Anforderungen für den Kampf mit der Geldwäsche, waren die VAE nie in der schwarzen Liste der Länder, die diese Anforderungen nicht erfüllen, und, ungeachtet des Fehlens der Steuern, wurde nie von den internationalen Behörden für den Kampf mit der Geldwäsche als Offshore-Gerichtsbarkeit betrachtet.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Richtlinien und den Vertrag mit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nicht unterschrieben. In diesem Zusammenhang, sind die Offshore-Gesellschaften in den VAE heutzutage ein zuverlässiges Instrument des Schutzes der Vertraulichkeit und der Rechte der Investoren. In Ergänzung dazu gibt es in den VAE zuverlässiges und stabiles Banksystem. https://alliance-dubai.net/unser-angebot/offshore-gesellschaften-in-den-vae/?lang=de
Tummelplatz für Kriminelle
Schattenseiten? Als Bankenzentrum dient Dubai auch Kriminellen aus aller Welt als Unterschlupf, die ihren illegal erworbenen Reichtum dort in luxuriösem Ambiente unbehelligt genießen können. Dubai gilt als Umschlagplatz für Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel. Zu den Mafiabossen mit Wohnsitz in Dubai zählt Dawood Ibrahim – berüchtigter Unterwelt-Pate der 20 Millionen-Metropole Mumbai an Indiens Westküste.
Am 26. November stellten Sicherheitskräfte bei drei Operationen im Pazifik mehr als vier Tonnen Rauschgift sicher. Ebenfalls im November wurden drei Tonnen Kokain als Seefracht im Karibikhafen Colón gefunden. Sie befanden sich auf Frachtern, die Belgien und verschiedene afrikanische Staaten ansteuern sollten.
Juan Manuel Pino, Minister für Öffentliche Sicherheit, versicherte, dass bis Ende des Jahres der Vorjahresrekord von 128,7 Tonnen beschlagnahmter Drogen gebrochen werde. Darunter sollen alleine knapp über 20 Tonnen Kokain sein. Die Drogenlieferungen stammten hierbei aus Belgien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kanada, Kolumbien, Peru und den USA.
Ebenfalls im November wurde ein internationales Netzwerk von Drogenhändler:innen aufgedeckt. In Belgien, Dubai, Frankreich, den Niederlanden und Spanien wurden insgesamt 49 Personen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, an einem internationalen „Superkartell“ mit Sitz in Dubai mitgewirkt zu haben.
Der Oberstaatsanwalt von Panama, Javier Caraballo, gab daraufhin bekannt, dass panamaische Staatsbürger das Kartell von Panama aus unterstützt hätten. Laut spanischen Behörden habe ein Panamaer mit dem Decknamen „Hassan“ und Wohnsitz in Dubai den Kontakt zu den Mitgliedern des internationalen Netzwerkes aufrechterhalten. „Hassan“ soll mutmaßlich durch seine Kontakte nach Zentralamerika Drogen für einen günstigen Preis akquiriert haben können.
Es wird geschätzt, dass die Gruppe bis zu einem Drittel der gesamten Kokainausfuhr nach Europa kontrolliert habe, wofür enorme logistische Kapazitäten nötig wären.
https://amerika21.de/2022/12/261720/panama-drogenhandel